La fiscalía federal a cargo de Patricio Sabadini encaró en la mañana de hoy una serie de allanamientos en varios puntos de la provincia para avanzar con una denuncia contra lo que se presume es una red de lavado de dinero mediante maniobras que marcan por un lado una evasión impositiva que tiene como objeto el lavado de activos.
El requerimiento involucra al contador Walter Pasko, su mujer Diana Daniel, que se desempeña en el recientemente intervenido Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Las organizaciones que se dirigían a la dependencia estatal por efectuar trámites eran atendidas por Daniel que recomendaba los servicios contables de su pareja.
Una vez aceptados, se presume que el estudio contable montaba una organización ilícita con la finalidad de generar crédito fiscal espurio, emitiendo facturas por montos millonarios tanto a favor del IAFEP como de organizaciones en la que estaban familiares de Pasko que tenían como objetivo disminuir el monto de impuestos a pagar a la AFIP. Las estimaciones son que los delitos habrían perpetrado desde principios de 2019.
Las denuncias comenzaron en junio de 2022 por parte de un productor de carnes de Villa Ángela que tenía a Pasko como contador y señaló que desconocía los montos y a las personas y empresas a las que supuestamente había facturado. Fue la primera de una serie de acusaciones formales.
Fuente: NORTE
