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18 de mayo de 2018

Lavado I: piden la detención de Fabián Echazarreta, ministro de Infraestructura

n el día de la fecha solicitaron la detención del Ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta, Ismael Ángel Fernandez, Ramón Alejandro Chavez, Cristina Mariel Dellamea.

Presentaron el requerimiento de instrucción por los delitos de:

1)     Sr. Ismael FERNANDEZ  Lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor (art. 303  del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartados a) y b) del Código Penal)

Delitos precedentes;

-Negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autor (art 265 CP)

-Asociación ilícita (art 210 del CP), en calidad de jefe  u organizador.

-Enriquecimiento ilícito (art 268 CP), en calidad de autor.

– Fraude en perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor.

-Incumplimiento de deberes de funcionario público (art 248 CP) en calidad de autor.

2)      Sr.  Ramón Alejandro CHAVEZ

Lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de coautor (art. 303  del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartados a) del Código Penal)

Delitos precedentes;

-Negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de partícipe necesario (art 265 CP)

-Asociación ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)

-Enriquecimiento ilícito (art 268 CP), como persona interpuesta.

– Fraude en perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor.

3)       Sra. Cristina Mariel DELLAMEA

 

Lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de coautor (art. 303  del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartados a) del Código Penal)

Delitos precedentes;

-Negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de partícipe necesario (art 265 CP)

-Asociación ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)

-Enriquecimiento ilícito (art 268 CP), como persona interpuesta.

– Fraude en perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor.

4)      Sra. Graciela FERNANDEZ

Lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de coautor (art. 303  del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartados a) del Código Penal)

Delitos precedentes;

-Negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de partícipe necesario (art 265 CP)

-Asociación ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)

-Enriquecimiento ilícito (art 268 CP), como persona interpuesta.

– Fraude en perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor.

5)- Sr. Ernesto Fabián ECHEZARRETA

Lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de partícipe necesario (art. 303  del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartados a) del Código Penal)

Delitos precedentes;

-Negociaciones incompatibles con la función pública en calidad partícipe necesario (art 265 CP)

-Asociación ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)

-Enriquecimiento ilícito (art 268 CP), en calidad de partícipe necesario.

– Fraude en perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor.

-Incumplimiento de deberes de funcionario público (art 248 CP) en calidad de autor.

Conforme los fundamentos expuestos, entiendo que los hechos descriptos y los elementos reunidos, ameritan el inicio de una instancia de investigación en orden al cuadro de imputación-variable- antes propuesto.

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