La fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, detalló por su parte que se trata de “una defraudación a ciudadanos en su mayoría de Estados Unidos, quienes invertían presuntamente fondos en Chile a través de distintas plataformas bancarias, en especial Banco Santander, para luego defraudarlos, en el sentido de que esos dineros eran traspasados de una empresa a otra para, finalmente, no concretar las inversiones que las víctimas entendían estaban haciendo”.

Finalmente, desde el Banco Santander aseguraron que fueron ellos quienes dieron la alerta en Chile, al percatarse de varios movimientos sospechosos.