13 de enero de 2026
Así operaba en Chile la “mafia china” que estafó por USD 200 millones a unos 400 jubilados
Este miércoles unos 50 detenidos serán formalizados en Iquique, tras una alerta del FBI.
>Esta jornada partió la audiencia de formalización de los 49 miembros de una nueva “mafia china” con base en la ciudad de Iquique (1.760 kms al norte de Santiago), acusados de estafar a unos 400 jubilados estadounidenses con más de USD 200 millones en criptomonedas.
Los fondos adquiridos eran transferidos a Chile, donde eran lavados mediante un entramado de 119 sociedades comerciales, la mayoría establecidas en la Zofri, con la ayuda de un ejecutivo de un banco privado de Iquique, quien habría facilitado giros millonarios en efectivo y operaciones internacionales saltándose los controles de seguridad.
Así las cosas, todos serán formalizados por los delitos de estafa y lavado de activos según informó el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien llegó hasta Iquique para dar la noticia. De acuerdo al máximo persecutor, la investigación partió luego que “un conjunto de ciudadanos norteamericanos -sin perjuicio de que también hay personas de otros países-, fueron víctimas de fraudes cometidos por vías informáticas”, asunto que gatilló la alarma en el FBI.La fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, detalló por su parte que se trata de “una defraudación a ciudadanos en su mayoría de Estados Unidos, quienes invertían presuntamente fondos en Chile a través de distintas plataformas bancarias, en especial Banco Santander, para luego defraudarlos, en el sentido de que esos dineros eran traspasados de una empresa a otra para, finalmente, no concretar las inversiones que las víctimas entendían estaban haciendo”.
Finalmente, desde el Banco Santander aseguraron que fueron ellos quienes dieron la alerta en Chile, al percatarse de varios movimientos sospechosos.
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